GIROS NEGROS Defraudaron a 80 clientes por más 15 mdd en Juárez y El Paso

La Unidad de Crímenes Financieros del Departamento de Policía de El Paso, Texas , informó que el fraude tipo pirámide que afecta a más de 80 clientes de las empresas Del Carpio Trading, Del Carpio Holding Group, y Stock Market Investment (SMI) podria rebasar los quince millones de dólares. Entre las víctimas son en su mayoría empresarios, empleados ejecutivos y hasta ex funcionarios y políticos residentes en la ciudad de Chihuahua , Ciudad Juárez el propio El Paso, Texas, asi como personas de Nogales y Agua Prieta, Sonora . De acuerdo con indagatorias de la Unidad de Investigación, Acusación y Ejecución Penal de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría Estatal de Chihuahua, revelan que los fondos (desde 3 mil a 100 mil dólares) que los afectados depositaron entre 2009 y 2012, estarían en cuentas en las Islas Caimán. Las pesquisas arrojan que ahí también residirían los artífices del fraude, identificados como Roberto Trinidad Del Carpio Frescas y su esposa Mayra Vanessa Pérez Serrano, aunque también hay pistas que los ubican en Las Vegas, Nevada. Cabe señalar que el objetivo de estos fondos de inversión era la especulación bursátil para obtener dividendos rápidos y jugosos mediante esquemas con programas de Standard & Poors y otros indicadores de la Bolsa de Valores de Nueva York y de Chicago, de acuerdo con las presentaciones que Del Carpio mostraba a sus clientes potenciales. Las tres empresas están desaparecidas al igual que sus representantes legales, hoy prófugos de las autoridades en ambos lados de la frontera. Además del delito de fraude, Del Carpio Frescas también sería investigado por evasión fiscal en Estados Unidos.