FISCAL Otorga el SAT más plazo por Ley Antilavado La Secretaría de Hacienda pospuso hasta el 17 de diciembre el plazo para la presentación de avisos de transacciones que están consideradas dentro de la Ley Antilavado. La dependencia anunció una serie de ajustes en el sistema del portal de

La Secretaría de Hacienda pospuso hasta el 17 de diciembre el plazo para la presentación de avisos de transacciones que están consideradas dentro de la Ley Antilavado. La dependencia anunció una serie de ajustes en el sistema del portal de Prevención de Lavado de Dinero, horas antes de que se venciera el plazo dado inicialmente, cuya fecha original para la entrega del primer reporte era el 17 de noviembre. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Antilavado, cuyo reglamento entró en vigor el pasado 1 de septiembre del 2013, dice que quienes realicen actividades vulnerables deben presentar ante la Secretaría de Hacienda avisos sobre las operaciones que hubiesen realizando con sus clientes y que, según los parámetros de la autoridad, podrían resultar sospechosas. Las empresas de juegos y sorteos, apuestas y concursos, por ejemplo, deberán reportar las operaciones que rebasen 645 salarios mínimos (41,770 pesos aproximadamente). Si la transacción se lleva a cabo por un monto menor, la empresa solo deberá crear un expediente con los datos de identificación del cliente. En el portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT, se lee la siguiente información: "Por ajustes en el sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, se extiende el plazo para la presentación de los Avisos hasta el día 17 de diciembre del 2013", informó la Secretaría a través del portal de prevención de lavado de dinero, plataforma dedicada a informar al público sobre sus obligaciones en esta materia. La ley Antilavado contempla una lista de actividades vulnerables, que son las que ahora tienen obligaciones frente a la autoridad, entre ellas se encuentran las relacionadas con juegos, apuestas y sorteos, otorgamiento de créditos, subasta de obras de arte, servicios de blindaje de vehículos, venta de metales preciosos. También se contempla la actividad de los notarios, corredores públicos, asociaciones civiles, entre otras.