SEGURIDAD.- A pesar de no tener una metodología “generalmente aceptada” para determinar el monto del dinero que se leva en el país, esta cifra podría oscilar en un rango entre los 15,000 y 50,000 millones de dólares anualmente. José Alberto Balbuena, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dijo que “la certeza que tenemos es que antes de las restricciones de operaciones con dólares en efectivo, México reportaba un excedente de exportación de la moneda de 14,000 millones de dólares. Después de las restricciones, el monto se redujo 50%”.
Agregó tener la certeza “de que no hay esa cantidad de dólares tocando nuestro sistema financiero y eso significa que las reglas son eficientes”. Añadió que la tendencia en la reducción de lavado en el país es a la baja. Además, el funcionario explicó que México tiene un adecuado nivel de cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), órgano creado para impulsar estrategias contra el blanqueo.
Según la evaluación más reciente realizada en 2008, el promedio de cumplimiento a escala global el internacional es de 57% en la aplicación de las reglas. México cumple las reglas 60%, es decir, por arriba del promedio internacional y al mismo nivel de España y Holanda y más que en Alemania, Brasil, Canadá y Japón.
Se trata de cambios en las metodologías de supervisión de actividades financieras que pudieran ser sujetas a utilizarse para concretar lavado. Sin embargo, advirtió, en el tema del financiamiento al terrorismo, “el Estado mexicano no ha hecho lo suficiente desde la perspectiva de las recomendaciones del GAFI para atender las deficiencias”.
Agregó tener la certeza “de que no hay esa cantidad de dólares tocando nuestro sistema financiero y eso significa que las reglas son eficientes”. Añadió que la tendencia en la reducción de lavado en el país es a la baja. Además, el funcionario explicó que México tiene un adecuado nivel de cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), órgano creado para impulsar estrategias contra el blanqueo.
Según la evaluación más reciente realizada en 2008, el promedio de cumplimiento a escala global el internacional es de 57% en la aplicación de las reglas. México cumple las reglas 60%, es decir, por arriba del promedio internacional y al mismo nivel de España y Holanda y más que en Alemania, Brasil, Canadá y Japón.
Se trata de cambios en las metodologías de supervisión de actividades financieras que pudieran ser sujetas a utilizarse para concretar lavado. Sin embargo, advirtió, en el tema del financiamiento al terrorismo, “el Estado mexicano no ha hecho lo suficiente desde la perspectiva de las recomendaciones del GAFI para atender las deficiencias”.
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